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打击民营企业职务侵占犯罪 助企业净化内部环境

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□ 本报记者 张昊

今天,最高人民检察院发布6起检察机关依法办理民营企业职务侵占犯罪典型案例。最高检第四检察厅负责人介绍说,该批典型案例注重反映职务侵占犯罪特点,着眼民营企业腐败治理,提炼检察履职经验。

全链条摧毁“保险黑产”犯罪团伙

中国S保险股份公司上海分公司(以下简称S公司)系上海保险行业龙头企业之一,徐某乙系S公司现代部业务总监,张某某、顾某某等9人系现代部业务主任。

徐某甲、朱某某组织“保险黑产”犯罪团伙,2020年4月至6月,徐某甲与徐某乙合谋,由徐某乙指使张某某、顾某某等人收集并控制S公司新进保险业务员账号。徐某甲、朱某某从他处购买含保单号、客户姓名、身份证号码、住址、电话等内容的1万余条保单信息,冒充S公司员工联系投保人,诱骗退保后购买新保单,新保单“挂单”在新进业务员账号下,获取S公司新人训练津贴、增员奖等184.8万余元。同时,还查明刘某某、徐某丙等两个团伙(另案处理),以相同手段进行“保险黑产”犯罪。3个团伙共骗取S公司津贴800余万元,并造成S公司大量保单退保、投保人投诉,严重影响正常经营活动,直接涉及保单3000余张,保单金额达1000余万元,部分投保人权益遭受侵害。

上海市静安区人民检察院以职务侵占罪、侵犯公民个人信息罪,分案对徐某甲、朱某某、刘某某、徐某丙等44名被告人提起公诉。法院以职务侵占罪、侵犯公民个人信息罪判处各被告人拘役四个月至有期徒刑五年不等刑罚,并处相应罚金。

【检察机关履职过程】

引导侦查取证。静安区人民检察院提前介入,围绕嫌疑人是否利用职务便利等关键事实,深入分析研判并准确认定。

检察机关对案件开展全面审查,梳理犯罪团伙人员架构,加大讯问力度,深挖漏犯漏案,发现徐某乙不仅与徐某甲共谋实施犯罪,还与其手下9名业务主任共同实施犯罪,提出追捕、追诉意见,并全部追捕追诉到案。发现S公司另一营业部也涉“保险黑产”犯罪,对涉案的刘某某犯罪团伙监督立案,先后立案5件25人,其中23人已判决。

检察机关发现被告人涉嫌非法买卖保险投保人个人信息的行为后,对4名相关人员侵犯公民个人信息案提起刑事附带民事公益诉讼。

推动行业治理。针对保险公司未严格审核保险销售人员身份、投保人信息未加密等问题,向该公司制发检察建议,督促企业切实整改、合规经营;同时向上海市保险同业公会制发检察建议。此外,联合上海市保险同业公会、相关保险企业,开展系列普法讲座,为长三角地区的5万余名保险从业人员开展警示教育直播培训。

【典型意义】

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